公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-014

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李伟宏先生

6.会议列席人员：监事刘志军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭永松因个人原因缺席，委托董事刘立娟代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-014

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-013)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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