公告日期:2023-05-19
证券代码:831345 证券简称:海特股份 主办券商:华英证券
江苏海特服饰股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:朱海荣
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数63,080,916.00 股,占公司有表决权股份总数的 85.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容:
《2022 年年度董事会工作报告》
2、表决结果:
同意票 63,080,916.00 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票数为 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案表决通过。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》;
1、议案内容:
《2022 年年度监事会工作报告》
2、表决结果:
同意票 63,080,916.00 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票数为 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案表决通过。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;
1、议案内容:
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏海特服饰股份有限公司 2022 年年度报告》(公告
编号:2023-014)。
2、议案表决结果:
同意票 63,080,916.00 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票数为 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案表决通过。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。
1、议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审 2022S00973 号《审
计报告》,公司 2022 年度实现净利润-46.72 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,公
司累计可分配利润为 5700.03 万元,考虑公司目前及未来经营情况,公司暂不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票 63,080,916.00 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票数为 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案表决通过。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》;
1、议案内容:
《公司 2022 年年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意票 63,080,916.00 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票数为 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案表决通过。
(六)审议通过《……
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