公告日期:2020-08-19
公告编号:2020-071
证券代码:831344 证券简称:中际联合 主办券商:湘财证券
中际联合(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 8 日以通讯
方式发出
5.会议主持人:董事长刘志欣
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
公告编号:2020-071
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定,公司总结了主要会计数据和关键指标,经管理层讨论并分析公司 2020 年上半年度重要事项,董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表等情况,编制了公司 2020 年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-074)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司审计报告(2017 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日止)的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定,大信会计
师事务所(特殊普通合伙)对公司自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日止的财务报表及附注进行了审计并出具了相关的审计报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-071
(三)审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定,大信会计
师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 6 月 30 日与财务报告
相关的内部控制有效性进行了鉴证并出具了相关的鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《中际联合(北京)科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日
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