公告日期：2017-04-12

证券代码：831342 证券简称：大元广盛 主办券商：申万宏源



无锡市大元广盛电气股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡市大元广盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月1日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由孙艳民董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名邹本文、孙艳民、朱丽、杨建高、岑瑞为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件）。



以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



（九）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。



特此公告。



无锡市大元广盛电气股份有限公司



董事会



2017年4月12日



附件：



1、邹本文先生，1966年12月出生，中国籍，无境外永久居住



权，本科学历。1988年7月至2009年5月，任鹤岗市玻璃厂销售副



总经理；2009年5月至2011年6月，任十金源煤炭销售有限责任公



司副总经理；2011年6月至今，任青岛博光投资有限公司董事长；



2011年8月至2014年5月，兼任无锡士电自动化有限公司副董事长、



无锡汇控电气有限公司副董事长；2013年4月至今，任青岛正源置



业有限公司董事长；2013年12月至2016年12月，任上海鸿文投资



管理有限公司执行董事；2014年8月至今担任青岛恒浩地产有限公



司执行董事兼总经理；2011年8月至2014年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。