公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-008



证券代码：831342 证券简称：大元广盛 主办券商：申万宏源



无锡市大元广盛电气股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡市大元广盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席邹本娟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邹本娟、杭治兵为第二届监事会监事候选人（简历见附件）,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事王灵思（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》；



公告编号：2017-008



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



无锡市大元广盛电气股份有限公司



监事会



2017年4月12日



公告编号：2017-008



附件：



1、邹本娟女士，公司监事会主席，1965年4月出生，中国籍，无境



外永久 居留权，本科学历。1984年3月至1997年7月任鹤岗市向



阳区政府经贸局科员；1997年7月至2009年3月任鹤岗市向阳区煤



矿营销经理；2009年3月至今任鹤岗市十金 源煤炭销售有限责任公



司总经理；2014年5月至今分别担任公司控股股东善有投 资及第二



大股东协德投资的执行事务合伙人授权代表。2014年8月至今担任



无锡市广贸电气设备有限公司法人代表兼总经理。2014年5月6日



由公司股东 大会选举为公司监事，2014年5月6日由公司监事会选



举为监事会主席，任期三年。



2、杭治兵先生，公司监事，1980年9月出生，中国籍……
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