公告日期:2016-08-17
公告编号:2016-008
证券代码:831342 证券简称:大元广盛 主办券商:申万宏源证券有限公司
无锡市大元广盛电气股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
无锡市大元广盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
监事会第五次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室召开。公司现有
监事 3 人, 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席邹本娟主持,会议
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过公司《2016 年半年度报告》;
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网
公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要
求,公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核,并发表
审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合 《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报
告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2016 年半年度报告所包含
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的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年半年度报告基本上真实
地反映出公司 2016 半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议,
依法履行了监事的职责。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》 。
特此公告。
无锡市大元广盛电气股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 17 日
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