公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-042

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙桂岩女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,325,600 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-042

公司高级管理层成员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2020 年 1 月公司委托关联方王天真（王天真系实际控股人孙桂岩与股东王
允庆的女儿）寻求国内项目投资机会，投资款 4,800,000.00 元，占公司总资产
比例为 19%，按其需求于 2020 年 1 月将 4,800,000.00 元汇款至王天真账号。经
过 6 个多月的投资运作，该项目最终无法达成合作，王天真于 2020 年 6 月将全
部款项（4,800,000.00 元）及时归还至公司账户。
2.议案表决结果：

同意股数 3,325,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
涉及关联交易，实际控制人孙桂岩、股东王允庆需回避表决
三、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议。

大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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