公告日期:2020-11-26
公告编号:2020-040
证券代码:831341 证券简称:必由学 主办券商:上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2020 年 1 月公司委托关联方王天真(王天真系实际控股人孙桂岩与股东王
允庆的女儿)寻求国内一项目投资机会,投资款 4,800,000.00 元,占公司总资产
比例为 19%,按其需求于 2020 年 1 月将 4,800,000.00 元汇款至王天真账号。经
过 6 个多月的投资运作,该项目最终无法达成合作,王天真于 2020 年 6 月将全
部款项(4,800,000.00 元)及时归还至公司账户。
(二)表决和审议情况
2020 年 11 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《对外
投资暨关联交易的议案》。议案表决结果如下:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司孙桂岩、王允庆 2 名关联董事需回避表决。出席董事会的无关联董事人数 3人,关联董事回避 2 名。公司在过去 12 个月内与关联人王天真关联交易共计
5,100,000.00 元(4,800,000.00 元+300,000.00 元购车款),占公司总资产比例为20.21%,本次投资事项尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:孙桂岩
公告编号:2020-040
住所:大连市中山区中青街 186 号 1-4-2
关联关系:孙桂岩系大连必由学教育网络股份有限公司实际控制人、董事。
2. 自然人
姓名:王允庆
住所:大连市中山区中青街 186 号 1-4-2
关联关系:王允庆系大连必由学教育网络股份有限公司董事。
3. 自然人
姓名:王天真
住所:北京市西城区南露园 2 楼 2 号
关联关系:王天真系实际控股人孙桂岩与股东王允庆的女儿
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
未形成实际投资行为。
四、交易协议的主要内容
未形成实际投资行为。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次对外投资的最初目的为寻求公司盈利增长点,提高公司的核心竞争力,为提升公司的综合实力和盈利水平。但由于投资机会错失,该项目最终无法达成
合作,未形成实际投资行为。王天真于 2020 年 6 月将全部款项(4,800,000.00 元)
及时归还至公司账户。
六、备查文件目录
《大连必由学教育网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2020-040
大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日
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