公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-039

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.25 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831341 必由学 2020 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《对外投资暨关联交易的议案》

2020 年 1 月公司委托关联方王天真（王天真系实际控股人孙桂岩与股东王
允庆的女儿）寻求国内一项目投资机会，投资款 4,800,000.00 元，占公司总资
产比例为 19%，按其需求于 2020 年 1 月将 4,800,000.00 元汇款至王天真账号。
经过 6 个多月的投资运作，该项目最终无法达成合作，王天真于 2020 年 6 月将
全部款项（4,800,000.00 元）及时归还至公司账户。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。


公告编号：2020-039

（二）登记时间：2020 年 12 月 11 日 9:00-9:30

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙丹
联系电话：0411-84457899
电子邮箱：sund@biyouxue.com
通讯地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 1709。
（二）会议费用：本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
第三届董事会第四次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日

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