公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-030



证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 31 日以邮件方式发出



5.会议主持人：孙桂岩

6.会议列席人员：所有监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1. 议案内容：





公告编号：2020-030



根据公司自身经营发展需要，同时结合当前市场环境，一方面为了提高公 司决策及经营效率、融资及资金使用效率，高效开展业务，另一方面为降低公 司经营决策成本，特别是减少公司信息披露成本，降低挂牌期间中介机构等费 用，最终实现公司利益的最大化。经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系 统申请终止挂牌。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向全国 中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议

案》

1.议案内容：



为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权 办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小 企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一 切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事 宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决





公告编号：2020-030



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和 已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制 人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股 份进行回购。



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020- 033）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）……
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