公告日期:2020-04-22
证券代码:831341 证券简称:必由学 主办券商:上海证券
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第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙桂岩女士
6.会议列席人员:所有监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事
会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理向董事会汇报总经理 工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)和《2019 年年 度报告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2019 年度财务决
算报告及 2020 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案)》
1.议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙),作为本公司 2020 年
度的审计机构,负责公司的各项审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2019 年年度……
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