公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-015
证券代码:831341 证券简称:必由学 主办券商:上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2020
年 4 月 21 日审议并通过:
选举孙桂岩女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,387,600 股,占公司股本的 59.72%,不是失信联合惩戒对象。
选举王允庆先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,576,800 股,占公司股本的 12.75%,不是失信联合惩戒对象。
选举刘祎先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 853,300 股,占公司股本的 6.90%,不是失信联合惩戒对象。
选举游晓锋先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 609,500 股,占公司股本的 4.93%,不是失信联合惩戒对象。
选举王东先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 609,500 股,占公司股本的 4.93%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由孙桂岩女士主持。
公告编号:2020-015
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次期满换届符合《公司法》、《公司章程》规定,符合公司正常经营发展需要,不 会对公司生产、经营不产生不利影响。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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