公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-026

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-026

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟投资设立大连博依学教育科技有限公司的议案》

详见于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟设立控股子公司暨关联交易的公 告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东卡账户。由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 16 日 08 点 30 分

（三）登记地点：大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦17楼公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼。

联系人：孙丹

电话：0411-84457899-826

传真：0411-84457899-815

邮编：116085
（二）会议费用：自理。


公告编号：2019-026

（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

公告编号：2019-026

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司出席大连必由学教育网络

股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案进行投票：

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《关于拟投资设立大连博依学教育科技有限公司的议案》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。