公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-024
证券代码:831341 证券简称:必由学 主办券商:上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:孙桂岩
6. 会议列席人员:所有监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投资设立大连博依学教育科技有限公司的议案》
1.议案内容:
在公司整体机构改革的大背景下, 通过管理与分配机制的建立,激发团队 的主观能动性,促进公司管理更加科学、运营更加有效、员工能力进一步提升。
公告编号:2019-024
本次投资是为了创造新的盈利产品,创新商业模式,寻求公司盈利增长点,提 高公司的核心竞争力,提升公司的综合实力和盈利水平,因此,本次投资是从 公司长远利益出发所作出的慎重决策。公司将与自然人刘祎和王东一同发起设 立大连博依学教育科技有限公司。新公司的注册资本为人民币 50 万元,必由
学拟投资人民币 30 万元,其占注册资本的 60%;刘祎拟出资人民币 10 万元,
占注册资本的 20%;王东拟出资人民币 10 万元,占注册资本的 20%。
详见于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告》 (公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,公司刘祎、王东 2 名关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
详见于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通 知公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议。
公告编号:2019-024
大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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