公告日期：2019-03-12

大连必由学教育网络股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月2日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师。
（七）会议地点
大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《2018年年度报告及摘要的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《2018年年度权益分派预案的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-010）。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）
（七）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-008）。
（八）审议《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
（九）审议《关于拟投资设立大连缤纷童话营教育科技有限公司的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-012）
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

号：2019-011）
（十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。自然人股东持本人身份证、股东卡账户。由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印……
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