公告日期:2019-03-12
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第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以邮寄方式发出
5.会议主持人:孙桂岩
6.会议列席人员:所有监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)和《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
告及2019年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙),作为本公司2019年度的审计机构,负责公司的各项审计工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
1、银行理财产品。该等产品在银行内部的评级应为中低风险,比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品;
2、由公募基金管理公司发行的货币基金。
单笔购买金额不超过人民币500万元,在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币2500万元。购买议案由董事会进行审议,本次投资授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
详见于2019年03月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项……
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