公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-020

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券



大连必由学教育网络股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27层，公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长孙桂岩女士。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,436,700股，占公司有表决权股份总数的91.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股票并注销的方案的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统公司2017年12月发布的《关于挂牌公司股份回购业务通知》中适用范围及要求的第2条情形以及《限制性股票授予协议书》中第九



公告编号：2018-020

条回购的原则中的第1款规定，回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票共计130,000股，回购价格人民币2元/股，回购总金额共计人民币260,000元，回购资金均来源于离职核心员工赵彬、王硕参与股票发行的募集资金。其中赵彬持有公司限制性激励股票50,000股，回购价格人民币2元/股，合计回购款项人民币100,000元。王硕持有公司激励性限制股票80,000股，回购价格人民币2元/股，合计回购款项人民币160,000元。



详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)发布的公司《关于回购公司股票并注销的方案公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：



同意股数11,436,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.49%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

1.议案内容：



完成回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票后，公司注册资本将由现在的人民币1,250万元减至人民币1,237万元。



详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：



同意股数11,436,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.49%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。





公告编号：2018-020

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



原公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币1,250万元。现变更为：公司注册资本为人民币1,237万元。



详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：



同意股数11,436,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.49%；反……
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