公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-020
证券代码:831341 证券简称:必由学 主办券商:上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27层,公司会议室。3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长孙桂岩女士。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数11,436,700股,占公司有表决权股份总数的91.49%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于回购公司股票并注销的方案的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统公司2017年12月发布的《关于挂牌公司股份回购业务通知》中适用范围及要求的第2条情形以及《限制性股票授予协议书》中第九
公告编号:2018-020
条回购的原则中的第1款规定,回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票共计130,000股,回购价格人民币2元/股,回购总金额共计人民币260,000元,回购资金均来源于离职核心员工赵彬、王硕参与股票发行的募集资金。其中赵彬持有公司限制性激励股票50,000股,回购价格人民币2元/股,合计回购款项人民币100,000元。王硕持有公司激励性限制股票80,000股,回购价格人民币2元/股,合计回购款项人民币160,000元。
详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于回购公司股票并注销的方案公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:
同意股数11,436,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.49%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
1.议案内容:
完成回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票后,公司注册资本将由现在的人民币1,250万元减至人民币1,237万元。
详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:
同意股数11,436,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.49%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
公告编号:2018-020
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
原公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币1,250万元。现变更为:公司注册资本为人民币1,237万元。
详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:
同意股数11,436,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.49%;反……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。