公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-013

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

关于违规担保事项整改进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

公司于 2015 年 6 月为洛阳新经济创业投资有限公司向洛阳高新实业总公司
借款提供担保，担保金额为 3000 万元。公司提供担保事项未及时履行审议程序及信息披露义务，构成违规担保。

二、整改进展情况

公司已于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于追
认<公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保>》，召开第五届监事会第二次会议审议通过《关于追认<公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保>》，对上述担保事项进行了补充审议。本次公司提供担保的金额占最近一期审计净资产的比例为 44.25%，根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

同时，公司于 2022 年 4 月 29 日披露《第五届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2022-004）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《提供担保的公告》（补发）（公告编号：2022-009）。

经主办券商提醒，公司已认识到本次担保事项已构成违规担保。后续，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。


公告编号：2022-013

洛阳新思路电气股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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