公告日期：2022-05-19

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

章程

二零二二年五月


目录


第一章. 总则 ...... 3
第二章. 经营范围 ...... 4
第三章. 股份 ...... 4

第一节. 股份发行...... 4

第二节. 股份增减和回购...... 6

第三节. 股份转让...... 8

第四章. 股东和股东大会 ...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东大会的一般规定......11
第三节股东大会的召集...... 14
第四节股东大会的提案与通知...... 15
第五节股东大会的召开...... 17
第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章. 董事会 ...... 24
第一节董事...... 24
第二节董事会...... 27
第六章. 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章. 监事会 ...... 34
第一节监事...... 34
第二节监事会...... 35
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节财务会计制度...... 37
第二节会计师事务所的聘任...... 39
第九章. 投资者关系管理 ...... 39
第十章. 通知和公告 ...... 41
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节合并、分立、增资和减资...... 42
第二节解散和清算...... 43
第十二章. 修改章程 ...... 45
第十三章. 附则 ...... 45

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京雷力海洋生物新产业股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定
成立的股份有限公司，以发起设立方式由北京雷力农用化学有限公司整体变更设立。经北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

英文名称：Beijing Leili Marine Bioindustry INC.

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 15 号 12 幢 1 层 101 室
第四条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。其中董事会秘书为信息披露事务负责人，财务总监为财务负责人。
第二章. 经营范围

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