公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-021

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次发会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2024 年 9 月 3 日召开 2024

公告编号：2024-021

年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保本公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团 有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超 过 2000 万元的授信业务，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任 保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订的合同约定 为准。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证 反担保，反担保的保证期间为代偿之日起三年，具体以签订的合同约定为准。 同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保，期限为三年，具 体担保日期以签订合同为准。
2.回避表决情况

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司董 事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明均为江苏泗绢集团有限公司董事或监事, 关联董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会

公告编号：2024-021

2024 年 8 月 19 日

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