公告日期：2023-11-22

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日上午 9:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831336 苏丝股份 2023 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-024）。
（二）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、董事长刘文成及其配偶及公司董事、股东为公司 2024 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-024）。
（三）审议《关于控股股东江苏泗绢集团有限公司 2024 年度向公司提供财务资助对的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-024）。
（四）审议《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司银行贷款提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2023-024）。
（五）审议《关于公司向中国农业发展银行泗阳县支行申请贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-024）。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-024）。
（七）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保公司提供反担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏泗绢集团有限公司、刘文成、苏伟、王亚、何道明、韩兴旺、司传忠、高路。。
（八）审议《关于预计 2024 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2……
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