公告日期：2022-12-07

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年向申请银行授信或贷款额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2023 年拟
向银行申请 12000.00 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 12000.00 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、董事长刘文成及其
配偶及公司董事为公司 2023 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、董事长刘文成及其配偶、股东韩兴旺及其配偶、公司董事为公司 2023 年向银行申请 12000.00 万元授信或贷款额度提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股股东江苏泗绢集团有限公司 2023 年度向公司提供财
务资助的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向本公司提供无偿（无利息）财务资助不超过 8000 万元，公司归还借款后，可在借款额度内根据实际情况循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获利益的交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司非关联方江苏嘉谷实业有限公司因业务发展需要，拟向江苏苏州农村商业银行股份有限公司泗阳支行申请流动资金贷款 1350 万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 1350 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计 2023 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性
关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司预计 2023 年度关联方江苏泗阳农村商业银行股份有限公司为公司提供贷款，金额最高不超过人民币 4000 万元；

（2）公司预计 2023 年度向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售苏丝产品，金额不超过人民币 100 万元。
2.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，江苏泗阳农村商业银行股份有限公司为公司控股股东江苏泗绢集团有限公司的参股公司，公司董事刘文成、苏伟、陈松、何道明、王亚均为江苏泗绢……
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