公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-006
证券代码:831335 证券简称:ST时空客 主办券商:东兴证券
时空客集团股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十七次会议于2019年2月25日审议并通过:
提名迟敏先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名徐广峰先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次股东大会决议之日起生效。
提名王伟先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名王立定先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名徐义先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长迟敏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
公告编号:2019-006
董事迟敏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐义持有公司股份142,000股,占公司股本的0.2420%。不是失信联合惩戒对象。
董事王伟持有公司股份361,000股,占公司股本的0.151%。不是失信联合惩戒对象。
董事王立东持有公司股份10,200股,占公司股本的0.0173%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐广峰持有公司股份1,571,000股,占公司股本的2.6769%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未导致公司董事会成员低于法定最低人数。
本次换届董事会成员未发生变化,本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
时空客集团股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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