公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-071
证券代码:831335 证券简称:ST时空客 主办券商:东兴证券
时空客集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长迟敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事3人。
董事王立东因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事王伟因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年半年度报告予以汇
公告编号:2018-071
报,并编制了《时空客集团股份有限公司2018年半年报报告》。
具体内容详见2018年8月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《时空客集团股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-073)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权2票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》;
(二)《时空客集团股份有限公司2018年半年度报告》。
时空客集团股份有限公司
董事会
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