公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-064
证券代码:831335 证券简称:ST时空客 主办券商:东兴证券
时空客集团股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十四次会议于2018年7月30日审议并通过:
任命迟敏为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限为截至第四届董事会任期届满之日,无其他情形。
本次会议召开5日前以通知方式通知全体董事,实际到会董事3人。
会议由董事长迟敏主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任免董监高人员情况
被任命财务负责人、董事会秘书持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
为符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,完成公司治理结构,及时、完整披露公司重大信息,现聘请董事长迟敏兼任公司财务负责人、董事会秘书。
(四)新任董监高人员履历
迟敏,男,1966年出生,本科学历,1987年毕业于大连海运学院航海专业,1988年6月至2000年9月任中国海运集团海员,2000年10月至2010年6月自由职业,2010
公告编号:2018-064
年7月至2016年10月任中建八局装饰公司经营部经理,2012年4月至2018年5月任大连万瑞文化传媒有限公司法定代表人,2016年4月至2018年5月任大连飞腾家具有限公司法定代表人兼总经理,2018年6月自由职业,2018年6月20日至今任公司董事,2018年7月9日至今任公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
迟敏先生现任公司董事长,兼任公司财务负责人、董事会秘书后,保证了公司治理结构的完整性,满足了公司未来发展的需要。
三、备查文件
《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议》。
公告编号:2018-064
时空客集团股份有限公司
董事会
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