公告日期：2018-07-24

时空客集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长迟敏

5.会议主持人：董事长迟敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律程序、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,211,000股，占公司有表决权股份总数的17.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

目前公司已完成2017年度报告及其摘要的撰写工作，其内容主要包括：声明与提示、公同概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监 高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

2.议案表决结果：



同意股数10,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事长将公司董事会2017年度工作情况子以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（三）审议通过《董事会关于2017年年度审计报告无法表示意见的专项说明》议案1.议案内容：

公司聘请的审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、2017年度的合并及公司现金流量表、2017年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月27日出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

2.议案表决结果：



同意股数10,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律，法规规定，董事会将2017年度财务决算情况向公司报告。2.议案表决结果：



同意股数10,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律，法规规定，董事会将2018年度财务预算情况向公司报告。2.议案表决结果：



同意股数10,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司章程及相关法律，法规规定，董事会将2018年度财务预算情况向公司报告。（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司严重资不抵债、亏损。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司实际经营情况，2017年度公司不提取法定盈余公积。同时，根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的

2.议案表决结果：



同意股数10,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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