公告日期:2017-09-25
公告编号:2017-042
证券代码:831333 证券简称:世航国际 主办券商:金元证券
江苏世航国际货运代理股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月25日
2.会议召开地点:江苏省南通市南大街189号鼎典大厦605室公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长葛飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议表决情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。
1、议案内容:详见公司(证券代码:831333)在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》(公告号:2017-039)。
2、议案表决结果及回避表决情况:同意股数7,070,000股,占
本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及关联交易事项,关联股东
葛飞及南通飞明贸易有限公司共计持有股权7,930,000股回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会股东签章确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
2、经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏世航国际货运代理股份有限公司
董事会
2017年9月25日
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