公告日期：2017-04-19

证券代码：831333 证券简称：世航国际 主办券商：金元证券



江苏世航国际货运代理股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司 2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开的日期和时间



开始时间：2017年05月10日 08:00



结束时间：2017年05月10日 09:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、江苏君哲律师事务所万军律师、李春华律师。



（七）会议地点



江苏省南通市南大街189号鼎典大厦605室。



二、会议审议事项



1、审议《公司董事会2016年度工作报告》；



2、审议《公司监事会2016年度工作报告》；



3、审议《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》；



4、审议《公司2016年度利润分配预案》；



5、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



6、审议《公司2016年年度报告及摘要》；



7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；



8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年5月5日下午15:00至18:00



（三）登记地点: 上海市虹口区四平路188号商贸大厦704室



四、其他



（一）会议联系方式



通讯地址：上海市虹口区四平路188号商贸大厦704室



邮政编码：200086



电 话：021-53935007



传 真：021-56557139



联系 人：葛飞霞



（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



2、经与会监事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



江苏世航国际货运代理股份有限公司



董事会



201……
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