公告日期：2017-04-19

证券代码：831333 证券简称：世航国际 主办券商：金元证券



江苏世航国际货运代理股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日上午8时在江苏省南通市南大街189号鼎典大厦605 室以现场方式召开第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知于2017年3月31日以书面方式送达各位董事。会议由第二届董事会董事长葛飞主持，应出席会议的董事 5人，实际出席董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议表决情况



全体董事以现场举手表决的方式，分别审议并通过如下议案：



（一）审议通过《公司董事会2016年度工作报告》，并提请股



东大会审议。



表决结果及回避表决情况：5票同意，0 票反对，0票弃权；本



议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（二）审议通过《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算



的报告》，并提请股东大会审议。



表决结果及回避表决情况：5票同意，0 票反对，0票弃权；本



议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（三）审议通过《公司2016年度利润分配预案》，并提请股东



大会审议。



1、议案内容：根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年度审计报告（瑞华审字【2017】31120004号）, 2016年度公司实现净利润为712,531.74元,归属于挂牌公司股东的净利润为1,507,754.27，可供分配利润为3,064,376.45元。根据公司经营情况及未来发展计划，公司董事会决定2016年度不进行利润分配，不派发红股，也不进行资本公积转增股本。公司 2016 年度的可供分配利润主要用于拓展经营,不存在损害股东利益的情况。



2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权；



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的2017-020号公告。 2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（五）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东



大会审议。



1、议案内容：详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的 2017-021、2017-022号公告。



2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权；



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（六）审议通过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2017】31120004号），并提请股东大会审议。 1、议案内容：公司经过查阅，该专项审核报告后附的《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》各项均无记录。



2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权；



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。1、议案内容：拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。



2、表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议



案》。



1、议案内容：董事会提议于2016年5月10日召开公司2016年



年度股东大会，并提请股东大会对上述第一至第七项议案进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。