公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-010



证券代码：831333 证券简称：世航国际 主办券商：金元证券



江苏世航国际货运代理股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日上午9时在江苏省南通市南大街189号鼎典大厦605室以现场方式召开第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知于2017年3月1日以书面方式送达各位董事。会议由第二届董事会推荐的葛飞董事主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议表决情况



全体董事以现场举手表决的方式，分别审议并通过如下议案：（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》1、议案内容：公司第二届董事会组成人员已产生，现选举葛飞任公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起算，葛飞为换届连任。



2、表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；



公告编号：2017-010



不涉及关联交易，无回避表决情况。



(二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



1、议案内容：



（1）经公司董事长提名，董事会聘任丁启明任公司总经理、聘任葛飞霞任公司董事会秘书；



（2）经公司总经理提名，董事会聘任李明任公司副总经理兼苏州分公司经理、聘任王家坚任公司深圳分公司经理、聘任葛飞霞任公司上海分公司经理聘任徐冰任公司财务总监（财务负责人）兼财务部经理。



根据公司章程规定和本次会议认定，董事长和董事会聘任的上述人员为公司高级管理人员，任期3年，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起算。



2、表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；



不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



江苏世航国际货运代理股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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