公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日上午 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831330 普适导航 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市青浦区徐民路 308 号中建锦绣广场 6 号楼 11 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于经营范围变更、修订公司章程备案并换发营业执照的议案》
详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-002）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.法人股东由法定代表人携本人身份证、公章、单位营业执照盖章复印件及股东账户卡、持股凭证出席；3.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东

公告编号：2024-003

账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 6 日上午 8：00-8:30

（三）登记地点：上海普适导航科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱逸恺，地址：上海市青浦区徐民路 308 号中建
锦绣广场 6 号楼 11 层，邮编：201702，电话：021-34637600 ， 传 真：
021-34637601
（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日

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