公告日期：2023-05-23

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,806,593 股，占公司有表决权股份总数的 82.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022 年董事会工作情况。

表决情况：同意股数 41,806,593 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意股数 41,806,593 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意股数 41,806,593 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

结合 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年的经营计划，公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。

表决情况：同意股数 41,806,593 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。
（五）审议《2022 年度利润分配方案（调整后）》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的审计报告，截止 2022 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,117,038.65 元，母公司未分配利润为 39,468,703.49 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 5.90 元(含税)，共计派发现金人民币 29,948,400.00 元(含税)，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》财政部税务总局 证监会公告 2019年第 78 号执行。

表决情况：同意股数 38,828,874 股，占出席会议有效表决权的 92.8774%；
反对股数 2,977,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1226%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

表决情况：同意股数 41,806,593 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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