公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-012
证券代码:831330 证券简称:普适导航 主办券商:国信证券
上海普适导航科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:余磊先生
6.会议列席人员:监事、董事长秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年年度股东大会原定于 2022 年 5 月 12 日召开,后因上海疫
情防控政策需要,暂时取消了该次股东大会的召开。现公司已复工复产,董事会
拟定于 2022 年 6 月 21 日 9 时 00 分在公司会议室召开 2021 年年度股东
公告编号:2022-012
大会, 原定于 2022 年 5 月 12 日股东大会审议的相关议案将在本次股东大会
审议。参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第八次会议决议
上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日
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