公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-040



证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张泽武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数118,235,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，独立董事任官平先生、姚中亮先生因工作

冲突缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2021-040



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公司

2021 年 12 月 1 日在股转信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于拟修订<

公司章程>公告》（公告编号 2021-037）。

2.议案表决结果：



同意股数 118,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》

1.议案内容：



公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、黄士兵先生、袁梅芳先生、姜寄先生、李富兴先生为公司第五届董事会董事候选人，提名任官平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数 118,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2021-040



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人》

1.议案内容：



公司监事会提名崔喜文先生、谭美丽女士为公司第五届监事会监事候选人。2.议案表决结果：



同意股数 118,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南方哲律师事务所

（二）律师姓名：杨迎、李晓君

（三）结论性意见



本次股东大会的召集、召开程序《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事……
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