公告日期：2023-04-11

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江证券
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长洛小平

6.会议列席人员：董事会秘书苗轩豪

7.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司本次股票定向发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次股票定向发行的实际结果做出相应的调整。根据股票定向发行后的股
本变化及相关事宜，修改章程相应条款并在工商行政管理部门备案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的相关制度文件规定，公司拟为本次发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金存入该募集资金专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》具体内容详见公司于 2023年 4月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，详见
公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于<焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的持续发展，公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行拟发行不超过 1,500,000 股
（含 1,500,000 股），每股价格为人民币 4 元，预计募集资金不超 6,000,000 元
（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》。（公告编号：2023-027）。
2.回避表决情况

本议案中，董事洛小平、苗备战、李红领、洛林林、王刚涉及关联关系，均回避表决。
3.议案表决结果：


因……
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