公告日期:2023-02-08
公告编号:2023-004
证券代码:831325 证券简称:迈奇化学 主办券商:中原证券
迈奇化学股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等规定,不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出 现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2023-004
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 23 日 上午 10:00
2、网络投票起止时间:2023 年 2 月 22 日 15:00—2023 年 2 月 23 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831325 迈奇化学 2023 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市金杜(广州)律师事务所律师。
(七)会议地点
迈奇化学股份有限公司会议室
公告编号:2023-004
二、会议审议事项
(一)审议《关于罢免高英杰第三届监事会监事职务的议案》
鉴于监事高英杰因扰乱公司秩序受到行政处罚并被行政拘留,未能履行其 监事职责,为维护公司及自身股东权益,公司股东深圳中创一号基金企业(有 限合伙)现提议召开临时股东大会罢免高英杰监事职位。
(二)审议《关于补选黄君贤女士为公司第三届监事会监事的议案》
鉴于对公司监事高英杰的罢免,将导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数,为保证监事会的正常运行,公司股东深圳中创一号基金企业(有限合伙) 现向公司提名推荐黄君贤女士为第三届监事会监事候选人。
【黄君贤女士简历】
黄君贤,女,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕
业于广东财经大学法学、金融学专业。主要工作经历:2015 年 6 月至 2021 年
9 月于广东中……
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