公告日期：2018-07-06

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：华融证券

珠海长先新材料科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨伟明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份49,105,440股，占公司股份总数的82.54%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于认定公司核心员工的提案》

1.议案内容





该议案详见2018年7月6日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关于核心员工认定的决议公告》(公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：



同意股数49,105,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》1.议案内容



该议案详见2018年6月20日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2018年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：



同意股数2,320,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、佘莉、杨伟强、梁远彪、龚香芹、张德明、叶维雪、陈英雄、王海艳、李恩文为关联股东，回避表决本议案。

(三)审议通过《关于因公司2018年第一次股票发行修改<

公司章程>的议案》

1.议案内容



根据本次股票发行结果就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

２.议案表决结果：



同意股数49,105,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

３.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容



提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



(1)按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定进行定向发行股票相关事宜，聘请中介机构并决定其服务费用；

(2)授权董事会全权决定和办理公司增发股票相关事宜，包括但不限于确定增发对象、价格和数量等。



(3)批准、签署、修改与本次股票发行事宜相关的重大合同与协议以及其他相关文件，包括但不限于有关备案文件、公告、合同或协议等；





(4)股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；股票发行工作备案及股东变更登记工作;



(5)公司增发股票后，办理验资、公司章程修改、工商变更登记等相关事宜；



(6)办理与公司增发股票有关的其它事宜。



(7)授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

２.议案表决结果：



同意股数49,105,440股，占本次股东大会有表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

３.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关……
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