公告日期:2018-04-23
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2018-005
证券代码:831323 证券简称:长先新材 主办券商:华融证券
珠海长先新材料科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、利润分配预案
根据珠海长先新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营情况和公司现金流的实际情况,考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟订2017年度利润分配预案如下:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字
[2018]006395号”标准无保留意见的审计报告,截止2017年12月31日,公司累计未分配利润为4,032,530.94元。
公司拟以截止2017年12月31日的总股本59,493,600股为基数,在未来实施分配方案股权登记日,以未分配利润向全体股东按每10股派现0.40元(含税),共向股东派发现金股利2,379,744.00元(含税)。公司完成本次权益分派后,公司未分配利润余额为1,652,786.94元。
二、审议和表决情况
本次《关于2017年度利润分配预案的议案》已于2018年4月20日召
开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2018-005
董事会的表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权,监事会的表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议,最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2个月内完成。
三、其他
在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告
珠海长先新材料科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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