公告日期:2017-08-24
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2017-032
证券代码:831323 证券简称:长先新材 主办券商:华融证券
珠海长先新材料科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
珠海长先新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日向各位董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格,均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议由董事长杨伟明先生主持,全体董事以举手表决方式,审议通过以下决议。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》。
议案内容:详见2017年8月24日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2017年半
年度报告》(公告编号:2017-034)。
议案表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2017-032
1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
2、《珠海长先新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》。
珠海长先新材料科技股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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