公告日期:2017-08-24
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2017-033
证券代码:831323 证券简称:长先新材 主办券商:华融证券
珠海长先新材料科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
珠海长先新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日向各位监事发出。公司现有监事3人,实际出席会议3人,会议由监事会主席张德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票方式通过以下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对《珠海长先新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《珠海长先新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2017-033
2、《珠海长先新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》的内容和
格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决情况:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件
1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
3、《珠海长先新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》。
特此公告
珠海长先新材料科技股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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