公告日期:2017-05-08
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2017-024
证券代码:831323 证券简称:长先新材 主办券商:华融证券
珠海长先新材料科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
珠海长先新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2017年5月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月2日书面送达各位董事。公司现有董事5人,实际出席会议5人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格,均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议由董事长杨伟明先生主持,全体董事以举手方式表决,审议通过以下决议。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《关于终止股票发行方案的议案》。
议案内容:详见2017年5月8日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《关于终止股票发行方案的公告》(公告编号:2017-025)。
议案表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会会议的议
案》。
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2017-024
议案内容:详见2017年5月8日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2017年第
二次临时股东大会通知》(公告编号:2017-026)。
议案表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
2、《珠海长先新材料科技股份有限公司2016年第八次临时股东大会决
议》。
3、《珠海长先新材料科技股份有限公司股票发行方案》。
4、《珠海长先新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。
5、《珠海长先新材料科技股份有限公司股票发行认购公告》。
6、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
7、《珠海长先新材料科技股份有限公司关于终止股票发行方案的公告》。
特此公告
珠海长先新材料科技股份有限公司
董事会
2017年5月8日
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