公告日期:2017-05-08
证券代码:831323 证券简称:长先新材 主办券商:华融证券
珠海长先新材料科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨伟明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份50,051,200股,占公司股份总数的84.13%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1. 议案表决结果:
同意股数50,051,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会报告》
1. 议案表决结果:
同意股数50,051,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
议案内容详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度报告》(公告编号:2017-013)、《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-014)。
2. 议案表决结果:
同意股数50,051,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1. 议案表决结果:
同意股数50,051,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》
1. 议案表决结果:
同意股数50,051,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2016年度利润分配预案公告》(公告编号:2017-016)。
2. 议案表决结果:
同意股数50,051,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘……
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