公告日期：2017-04-14

珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号：2017-015



证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：华融证券



珠海长先新材料科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责



任。



一、 会议召开情况



珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议由董事长杨伟明先生主持，全体董事以举手表决方式，审议通过了以下决议。



二、 会议议案及表决情况



会议以举手表决方式通过以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2016



年年度股东大会审议。



珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号：2017-015



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》，该议案需提交2016年年



度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2016



年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2016



年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，该议案需提



交公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关于 2016



年度利润分配预案》(公告编号：2017-016）。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年审



计机构的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议《关于公司股票期权激励计划授予的议案》。



议案内容：详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关于公司股票期权激励计划授予的公告》(公告编号：2017-021）。



珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号：2017-015



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议《关于2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项



审核的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十）审议《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件



1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



２、《珠海长先新材料科技股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》。



３、《珠海长先新材料科技股份有限公司2016年度利润分配预案公告》。



４、《珠海长先新材料科技……
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