公告日期：2017-04-14

珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号：2017-018



证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：华融证券



珠海长先新材料科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责



任。



一、会议召开情况



珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以举手表决方式通过以下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2016



年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，该议案需提交2016年年



度股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号：2017-018



股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其



他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对珠海长先新材料科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，该议案需提交



公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关2016年



度利润分配预案》(公告编号：2017-016）。



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2016



年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2016



年年度股东大会审议。



珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号：2017-018



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年审



计机构的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项



审核的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。



三、备查文件



1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



3《、珠海长先新材料科技股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》。



4、《珠海长先新材料科技股份有限公司2……
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