公告日期：2016-12-07

证券简称：长先新材 证券代码：831323 公告编号：2016-055



珠海长先新材料科技股份有限公司（珠海市高栏港经济区精细化工区浪湾路）



股票发行方案



（证券代码 831323）



主办券商



二零一六年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义...... 1



一、公司基本信息...... 2



二、发行计划...... 2



三、非现金资产认购的情况...... 7



四、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析...... 7



五、其他需要披露的重大事项...... 8



六、中介机构信息...... 8



七、有关声明...... 9



释义



在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



长先新材、公司、本公



指 珠海长先新材料科技股份有限公司



司、股份公司



高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《珠海长先新材料科技股份有限公司公司章程》



主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司



会计师、大华会计师事指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



务所



元、万元 指 人民币元、万元



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



一、公司基本信息



公司名称：珠海长先新材料科技股份有限公司



证券简称：长先新材



证券代码：831323



法定代表人：杨伟明



董事会秘书：龚香芹



公司注册地址：珠海市高栏港经济区精细化工区浪湾路



联系电话：0755-83160616



传 真：0755-26824640



电子邮箱：2207476196@qq.com



二、发行计划



（一）发行目的



1、增强公司资金实力，加大研发及市场投入；



2、引入不同来源的外部资金，改善公司治理结构；



3、提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力；



（二）发行对象



1、发行对象不确定的股票发行。



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者，合计不超过10名。



如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。



（三）发行价格



本次股票发行价格区间为每股人民币5.00元至6.00元。



公司近年来稳定经营，持续增长，发展态势良好。本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。



（四）发行股份数量及募集资金总额



1、发行种类：有限售条件的人民币普通股。



2、本次发行的发行股数总额不超过600万股（含600万股）。预计募集资金总额不超过人民币3600万元（含3600万元）。



（五）公司分红派息、转增股本及其对价格的影响

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。