公告日期：2016-11-22

公告编号：2016-053



证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：华融证券



珠海长先新材料科技股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨伟明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份50,028,200股，占公司股份总数的84.09%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于对外投资（对参股公司增资）的议案》 公告编号：2016-053



1.议案内容



该议案详见 2016年 11月 7日于全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告（对参股公司增资）》(公告编号：2016-050）。



2.议案表决结果：



同意股数 1,121,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、西安长盛投资有限公司、深圳市好易尔数字电源技术有限公司、杨伟明、佘莉、杨伟强为关联股东，回避表决本议案。



(二)审议通过《关于与深圳市前海以能资本管理有限公司签订股权转让协议的议案》



1.议案内容



该议案详见详见 2016年 11月 7日于全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2016-051）。



4.议案表决结果：



同意股数1,121,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2016-053



5.回避表决情况



由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、西安长盛投资有限公司、深圳市好易尔数字电源技术有限公司、杨伟明、佘莉、杨伟强为关联股东，回避表决本议案。



三、备查文件目录



1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



2、《珠海长先新材料科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会



决议》。



３、《珠海长先新材料科技股份有限公司对外投资公告（对参股公司增资）》。



４、《珠海长先新材料科技股份有限公司关联交易公告》。



珠海长先新材料科技股份有限公司



董事会



2016年11月22日




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