公告日期:2016-11-07
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2016-049
证券代码:831323 证券简称:长先新材 主办券商:华融证券
珠海长先新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
珠海长先新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年11月3日在公司会议室召开。会议通知于2016年10月25日向各位董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格,均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议由董事长杨伟明先生主持,全体董事以举手表决方式,审议通过以下决议。
二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《关于对外投资(对参股公司增资)的议案》。
议案内容:详见 2016年 11月 7日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告(对参股公司增资)》(公告编号:2016-050)。
议案表决情况:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
珠海长先新材料科技股份有限公司 公告编号:2016-049
根据《公司章程》规定,公司董事长杨伟明、董事杨伟强与本次交易主体有关联关系,应对本议案的表决予以回避。
(二)审议通过《关于与深圳市前海以能资本管理有限公司签订股权转让协议的议案》。
议案内容:详见 2016年 11月 7日于全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》(公告编号:2016-051)。
议案表决情况:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司章程》规定,公司董事长杨伟明、董事杨伟强与本次交易主体有关联关系,应对本议案的表决予以回避。
(三)审议通过《关于提请召开2016年第七次临时股东大会会议的议
案》。
议案表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
2、《珠海长先新材料科技股份有限公司对外投资公告(对参股公司增资)》。
3、《珠海长先新材料科技股份有限公司关联交易公告》。
珠海长先新材料科技股份有限公司
董事会
2016年11月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。