公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-038
证券代码:831322 证券简称:朗悦科技 主办券商:南京证券
北京朗悦科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他方式投票为通过视频方式参会并投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周向帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、审议程序等符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数18,400,100 股,占公司有表决权股份总数的 84.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事臧存智因疫情缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事周峰华、程吉因疫情缺席;
公告编号:2022-038
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议的情况:不适用。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计未分配利润累计金额-11,903,317.71
元,实收股本总额 21,850,000.00 元,未弥补亏损已超过实收股本总额的三分
之一。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,400,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京朗悦科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
北京朗悦科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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