公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-024

证券代码：831322 证券简称：朗悦科技 主办券商：南京证券
北京朗悦科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：周向帅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周向帅先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举周向帅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周向帅先生

公告编号：2022-024

不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周向帅先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任周向帅先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周向帅先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘彦娇女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事李翠玲已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，现提名刘彦娇女士为公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘彦娇女士不是失信联合惩戒对象。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘彦娇女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及管理需要，现聘任刘彦娇女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘彦娇女士不是失信联合惩戒对象。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘彦娇女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及管理需要，现聘任刘彦娇女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘彦娇女士不是失信联合惩戒对象。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情……
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