公告日期：2023-04-17

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831321 顺电股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市罗湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量等编制了
（三）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

董事会根据公司2022年度的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、2023-005）。
（五）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

因公司继续扩展业务以及亏损的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2023 年工作进行安排。
（七）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2023 年工作进行安排。
（八）审议《关于 2023 年预算的议案》

根据公司 2023 年经营计划确定的经营目标，编制 2023 年度预算方案，实现
营业收入、净利润增长。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（……
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